Standard

ПЕРВИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ: ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. / Печерица, Елена Васильевна.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 2025 ГОДА: Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов. Издательство Санкт-Петебургского государственного экономического университета, 2025. p. 171-182.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Article in an anthology › peer-review

Harvard

Печерица, ЕВ 2025, ПЕРВИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ: ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. in ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 2025 ГОДА: Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов. Издательство Санкт-Петебургского государственного экономического университета, pp. 171-182.

APA

Печерица, Е. В. (2025). ПЕРВИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ: ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. In ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 2025 ГОДА: Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов (pp. 171-182). Издательство Санкт-Петебургского государственного экономического университета.

Vancouver

Печерица ЕВ. ПЕРВИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ: ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. In ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 2025 ГОДА: Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов. Издательство Санкт-Петебургского государственного экономического университета. 2025. p. 171-182

Author

Печерица, Елена Васильевна. / ПЕРВИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ: ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 2025 ГОДА: Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов. Издательство Санкт-Петебургского государственного экономического университета, 2025. pp. 171-182

BibTeX

@inbook{6bdcacf9fc48453e8a850bd06b7ae8aa,
title = "ПЕРВИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ: ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ",
abstract = "В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты функционирования системы первичного финансового мониторинга в контексте противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проведен сравнительный анализ особенностей реализации мониторинга в финансовых и нефинансовых организациях, выявлены ключевые проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются субъекты первичного финансового мониторинга. Особое внимание уделено вопросам интеграции процедур мониторинга в бизнес-процессы финансовых организаций на основе автоматизации, а также внедрению типовых цифровых решений в нефинансовом секторе. На основе анализа разработаны практические рекомендации, направлены на повышение эффективности финансового мониторинга и обеспечение соответствия требованиям законодательства. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации процедур внутреннего контроля в организациях различных секторов экономики.",
keywords = "ПЕРВИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ, ПОД/ФТ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РОСФИНМОНИТОРИНГ",
author = "Печерица, {Елена Васильевна}",
note = "Федченко, Е. В. Первичный финансовый мониторинг: особенности внутреннего контроля в финансовых и нефинансовых организациях / Е. В. Федченко, Е. В. Печерица // Экономическая безопасность в отраслях экономики: актуальные проблемы 2025 года : Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2025. – С. 171-182. – EDN INDNAU.",
year = "2025",
month = nov,
day = "30",
language = "русский",
pages = "171--182",
booktitle = "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 2025 ГОДА",
publisher = "Издательство Санкт-Петебургского государственного экономического университета",
address = "Российская Федерация",

}

RIS

TY - CHAP

T1 - ПЕРВИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ: ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

AU - Печерица, Елена Васильевна

N1 - Федченко, Е. В. Первичный финансовый мониторинг: особенности внутреннего контроля в финансовых и нефинансовых организациях / Е. В. Федченко, Е. В. Печерица // Экономическая безопасность в отраслях экономики: актуальные проблемы 2025 года : Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2025. – С. 171-182. – EDN INDNAU.

PY - 2025/11/30

Y1 - 2025/11/30

N2 - В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты функционирования системы первичного финансового мониторинга в контексте противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проведен сравнительный анализ особенностей реализации мониторинга в финансовых и нефинансовых организациях, выявлены ключевые проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются субъекты первичного финансового мониторинга. Особое внимание уделено вопросам интеграции процедур мониторинга в бизнес-процессы финансовых организаций на основе автоматизации, а также внедрению типовых цифровых решений в нефинансовом секторе. На основе анализа разработаны практические рекомендации, направлены на повышение эффективности финансового мониторинга и обеспечение соответствия требованиям законодательства. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации процедур внутреннего контроля в организациях различных секторов экономики.

AB - В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты функционирования системы первичного финансового мониторинга в контексте противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проведен сравнительный анализ особенностей реализации мониторинга в финансовых и нефинансовых организациях, выявлены ключевые проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются субъекты первичного финансового мониторинга. Особое внимание уделено вопросам интеграции процедур мониторинга в бизнес-процессы финансовых организаций на основе автоматизации, а также внедрению типовых цифровых решений в нефинансовом секторе. На основе анализа разработаны практические рекомендации, направлены на повышение эффективности финансового мониторинга и обеспечение соответствия требованиям законодательства. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации процедур внутреннего контроля в организациях различных секторов экономики.

KW - ПЕРВИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ, ПОД/ФТ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РОСФИНМОНИТОРИНГ

UR - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=84504634&pff=1

M3 - статья в сборнике

SP - 171

EP - 182

BT - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 2025 ГОДА

PB - Издательство Санкт-Петебургского государственного экономического университета

ER -

ID: 145842838