В данной статье была поставлена следующая задача: предложить статистические процедуры,
посредством которых можно предположительно определить организации, причастные к отмыванию преступных доходов. Для подобных целей современная наука об анализе данных может предоставить целый спектр приёмов и методов. Среди таких методов можно назвать регрессионный
анализ, деревья решений, а также нейросетевые методы. Последние, на взгляд авторов, лучше всего
подходят для указанной ситуации ввиду того, что именно нейросетевое моделирование позволяет
использовать имеющиеся в данных взаимосвязи, которые недоступны прочим методам анализа. На
основании материалов административно-судебной практики авторами строится модель, которую
возможно использовать для выявления субъектов, причастных к проведению операций, направленных на легализацию преступных доходов. Также в статье приводится список критериев (имеющих преимущественно экономический характер), которые следует принимать во внимание при
определении вероятности причастности субъекта к данному виду противозаконной деятельности.
Статистическое обоснование выбора данных критериев также дано в работе.